Российский предприниматель Денис Кацыв, которого в прошлом связывали с крупной налоговой схемой, известной как «дело Магнитского», сумел вывести из Швейцарии около шести миллионов швейцарских франков (примерно 7,6 миллиона долларов) на свои зарубежные счета. Эти средства долгие годы оставались замороженными на счетах швейцарских банков в рамках расследования «дела Магнитского», однако были переведены незадолго до того, как их могли вновь арестовать. Об обстоятельствах перевода сообщило издание Swissinfo.
Фигурант международных расследований по «делу Магнитского»
Денис Кацыв — сын бывшего вице‑президента ОАО «Российские железные дороги» и бывшего вице‑премьера Московской области Петра Кацыва. Компанию Prevezon Holdings, принадлежащую Кацыву‑младшему, обвиняли в причастности к схеме хищения 5,4 миллиарда рублей (более 200 миллионов долларов) из российского бюджета, о которой в 2007 году заявил аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский.
Считалось, что к этой схеме хищения были причастны представители российских правоохранительных органов. После того как Магнитский обнародовал информацию о возможном мошенничестве, его самого задержали по делу об уклонении от уплаты налогов фондом Hermitage Capital. В 2009 году Магнитский умер в московском СИЗО «Матросская тишина» — официально причиной смерти назвали сердечную недостаточность.
Как швейцарские власти замораживали и размораживали счета
В 2011 году в Швейцарии по инициативе Hermitage Capital было возбуждено уголовное дело. Это стало одним из первых международных расследований, связанных с отмыванием доходов, которые, как утверждалось, были получены за счет мошенничества в России. В дальнейшем аналогичные разбирательства инициировали в США, Франции, Испании, Нидерландах, Люксембурге и странах Балтии.
В рамках швейцарского расследования было заморожено около 18 миллионов швейцарских франков (примерно 23 миллиона долларов), принадлежавших трем гражданам России, среди которых был и Денис Кацыв. Его средства арестовали на счетах в банках UBS и Edmond de Rothschild Bank. На тот момент там находилось 8,2 миллиона долларов, принадлежащих предпринимателю.
Средства Кацыва были арестованы в 2011 году. После примерно десятилетнего расследования в июле 2021 года Генеральная прокуратура Швейцарии фактически прекратила дело и постановила конфисковать лишь около 1% суммы, находившейся на счетах предпринимателя, — порядка 78 тысяч долларов. Остальные 99% были разморожены, и владелец получил к ним доступ. Кацыв пытался оспорить решение прокуратуры, но окончательно проиграл в 2023 году, хотя и сохранил возможность распоряжаться почти всей суммой.
Федеральный суд Швейцарии, рассматривая 5 декабря 2025 года апелляцию, поданную со стороны компании Кацыва, пришел к выводу, что прокуратура использовала «неконституционный» метод при расчете долей средств, связанных с «делом Магнитского» и подлежащих конфискации. Суд обязал провести новый перерасчет, что теоретически могло привести к изъятию значительно большей части активов предпринимателя.
Издание отмечает, что именно после этого решения у правоохранительных органов появился потенциал для повторного ареста денег, однако значительная их часть вскоре была выведена за рубеж.
Сообщалось, что счета Кацыва в Швейцарии были фактически разморожены уже к тому моменту, когда суд обязал прокуратуру пересмотреть объем подлежащих конфискации средств.
Вывод средств: Израиль, Армения и швейцарские банки
По данным Swissinfo, полученным из платежных документов и банковских записей, 12 февраля 2026 года, примерно через два месяца после решения Федерального суда, Денис Кацыв перевел более шести миллионов швейцарских франков со своего счета в UBS.
Большая часть суммы — 5,5 миллиона франков — была отправлена в Hapoalim, один из крупнейших банков Израиля. Еще около 500 тысяч франков были переведены финансовой компании Landmark Capital, зарегистрированной в Армении. Эти средства поступили на счет Landmark в швейцарском банке Incore. В своих распоряжениях Кацыв просил, чтобы Landmark перечислила деньги дальше — в банк в Ереване. Журналисты отмечают, что остается неясным, были ли средства действительно переведены в армянский банк или же продолжили оставаться в Швейцарии.
В платежных документах, как следует из расследования, указывалось, что переводы осуществлялись бенефициарному владельцу компаний Денису Кацыву в связи с решениями о ликвидации этих юридических лиц.
При этом остается открытым вопрос, почему банк UBS, несмотря на решение Федерального суда и риск последующей конфискации большей части средств, позволил вывести значительные суммы из страны. Неясно также, снимал ли Кацыв деньги со своих счетов в другом швейцарском банке — Edmond de Rothschild Bank.
Представители UBS и Edmond de Rothschild Bank отказались комментировать ситуацию. В банке Incore, через который проходила часть платежей, сослались на законодательный запрет раскрывать информацию о клиентах, их финансовых операциях и бизнесе.
Позиция защиты и критика Швейцарии в ПАСЕ
Швейцарские адвокаты Дениса Кацыва, ссылаясь на решения судов, утверждают, что нет оснований считать: средства, похищенные в России, в конечном итоге попадали на счета компании Prevezon, которой владеет предприниматель.
Как ожидается, 22 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) рассмотрит резолюцию, в которой швейцарские власти подвергаются критике за действия в рамках расследования «дела Магнитского». Комитет ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека единогласно поддержал проект документа 27 января 2026 года. В проекте ставятся под сомнение выводы швейцарских органов по этому делу. Хотя резолюции ПАСЕ не имеют обязательной юридической силы, они обладают политическим значением и могут влиять на международные дискуссии.
Другие эпизоды с участием Дениса Кацыва
Имя Дениса Кацыва фигурировало и в других журналистских расследованиях, в том числе связанных с зарубежной недвижимостью и обвинениями в отмывании денег, привязанных к «делу Магнитского».
