Расширение сервиса по выявлению реальных владельцев и теневых руководителей
Регулятор сообщил об расширении сервиса, который позволяет сообщать о лицах, фактически управляющих финансовыми организациями, но не занимающих официальных должностей.
Ранее банк просил сообщать о реальных владельцах, а теперь — и о теневых руководителях: лица, которые фактически принимают решения, но формально не числятся во руководстве; например, доверенные лица или лица, действующие по доверенности.
Из‑за санкционных рисков бенефициары некоторых компаний отходят от формального владения активами и управляют ими через доверенных лиц; регулятор стремится установить группы связанных лиц и компаний, чтобы контролировать риски и ограничивать сомнительные операции.
Анонимность заявителя сохраняется — персональные данные не требуют предоставлять.
В этом году ЦБ запустил сервис для анонимной подачи информации о выгодных сделках инсайдеров, разглашении инсайдерской информации, сговорах на торгах и нарушениях политики компаний; полученные сведения будут изучены регулятором и приняты меры.
Обе службы не предусматривают обратной связи, и заявителю не выплачивается вознаграждение.
