Блокировки банковских счетов по совпадению ФИО и даты рождения: Росфинмониторинг усиливает контроль.
Правительственные ведомства усиливают контроль над финансовыми операциями в случаях совпадения информации граждан с данными, находящимися под надзором Росфинмониторинга.
- Банки могут временно приостанавливать операции на пять дней для проверки данных.
- Такие меры применяются к лицам, чьи данные совпадают с установленными параметрами.
- Цель — предотвратить мошенничество и усилить отслеживание подозрительных транзакций.
Эти меры направлены на защиту финансовой системы и граждан от рискованных операций.
Дополнительные пояснения о порядке проверки и сроках приостановки будут опубликованы уполномоченными ведомствами.
