Центробанк поручил банкам внимательнее проверять крупные наличные поступления

Центробанк поручил кредитным организациям усилить контроль за клиентами, вносящими крупные суммы наличными. Эта мера направлена на противодействие отмыванию средств.

Как будут работать проверки

Банкам рекомендовано ежедневно отслеживать такие операции как у физических, так и у юридических лиц. Если клиент не может документально подтвердить происхождение средств, банк будет запрашивать дополнительные сведения о доходах и финансовом положении.

Кого коснутся меры

• Клиенты без подтверждающих документов о доходах и источниках средств.
• Физические и юридические лица при наличии сомнений относительно происхождения денег.

Проверки не затронут клиентов, у которых уже есть официальная информация о доходах, деловой репутации и источниках средств — такие клиенты не будут подвергаться дополнительным вопросам.