Краткие результаты проверки
Анализ попавших в распоряжение журналистов финансовых документов указывает на связь помощника президента с двумя платежными агентами, через которые, по данным расследования, якобы выводили деньги из России, используя счета в государственном банке ПСБ.
Номинальным владельцем указанной сети фигурирует Алан Кирюхин. Ему формально принадлежат компании «Фарватер Финанс» и «Рускриптотрейд», совокупная годовая выручка которых оценивается примерно в 1,3 млрд рублей.
Как работала схема
Обе фирмы не ведут публичной рекламной деятельности, не имеют очевидного логотипа и официального адреса. По свидетельствам клиентов, офисы расположены в деловых центрах Москвы, а контакты распространяются «по сарафанному радио». Клиенту предоставляют номер счёта в ПСБ, на который переводят средства, после чего деньги якобы выводят на зарубежные счета.
Формально Кирюхин — адвокат, однако сведений о практической адвокатской деятельности немного. С 2019 года он фигурирует как совладелец ряда компаний, связанных с младшим сыном помощника президента — среди них «НПО Современные технологии машиностроения», «Проектные решения», «ЦФУ», «Нева Инвест», АО «НСК». Также в документах упоминается компания «Веритасмед», директором которой указан родственник, связанный с семьёй.
Другие участники и роль криптосервисов
Ещё одним бенефициаром схем, по материалам проверки, назван предприниматель, владеющий крупной корпорацией АФК «Система». Его криптосервис в 2025 году реализовал криптовалюты на сумму около 967 млн рублей для 18 российских компаний, среди которых три компании находились под санкциями США.
Крупнейший игрок на рынке обхода ограничений с применением криптовалюты — биржа A7, связанная с беглым молдавским бизнесменом. Документы указывают на опосредованные связи этой площадки с крупными российскими бизнес‑структурами: дочерние компании биржи зарегистрированы в офисах, принадлежащих известному предпринимателю, а одна из фармкомпаний давнего партнёра перечисляла площадке крупные средства. Только за 2025 год на счёта платёжного сервиса поступило около 196,4 млрд рублей.
Выявленные связи и операции вызывают вопросы о путях вывода капитала и использовании криптосервисов и платёжных агентов для обхода санкционных ограничений. Расследование базируется на анализе финансовых документов и свидетельствах участников рынка.
