Французские власти проводят расследование, в ходе которого связывают виллу Майграна на полуострове Сен‑Жан‑Кап‑Ферра с вице‑премьером Татьяной Голиковой, её мужем Виктором Христенко и членами их семьи.
Апелляционный суд Парижа, изучив материалы уголовного дела, пришёл к выводу о связях недвижимости с названными лицами. Вилла была арестована ещё летом 2022 года, однако публично владельцы не указывались.
Национальная прокуратура по борьбе с организованной преступностью возбудила дело после выявления запутанной схемы перевода денег: платежи проходили через ряд стран и компаний, включая офшоры, что затрудняло установление конечных бенефициаров.
По материалам следствия, попытка продажи виллы в марте 2022 года на сумму около 23 млн евро сопровождалась переводами через Лихтенштейн, Испанию, ОАЭ и Черногорию. Банки сочли структуру сделок сомнительной и уведомили финансовую разведку.
Следователи установили, что конечным бенефициаром сети компаний числился россиянин, работавший в фирме, связанной с семьёй Христенко. Также в деле фигурировали компании, ранее принадлежавшие самому Христенко и затем его сыну. Французские власти арестовали виллу и 17,2 млн евро — часть средств, уплаченных при попытке продажи.
«Использование подставных компаний и офшоров и сложные схемы выглядят неоправданными», — указал апелляционный суд, подчёркивая, что такие механизмы позволяют скрыть происхождение средств.
Суд пришёл к выводу, что подобные действия, по сути, направлены на сокрытие от налоговых органов происхождения средств при первоначальной покупке виллы и на скрытие фактического бенефициара при её продаже.
- Адвокаты участников сделок утверждают, что продажа Майграны была законной.
- Представители подозреваемых не предоставили комментариев по делу.