Расследование: как платежная компания A7 обходила санкции.
По данным утечки, через банки по всему миру прошло свыше 6,9 млрд долларов с целью обхода санкций против России, включая операции через Standard Chartered, Citigroup и другие банки.
Компания была создана в конце 2024 года бизнесменом Иланом Шором, получившим российское гражданство, при поддержке государственного банка ПСБ как альтернатива системе SWIFT.
Схема основывалась на сети подставных компаний: они открывали счета по всему миру и подменяли инвойсы, чтобы скрыть реальный характер платежей. Утечка охватывает сотни компаний, включая регионы за пределами России, и значительная часть денежных потоков попадала в китайские банки.
Сотрудники A7, по данным утечки, подменяли таможенные коды и удаляли «российский след» из документов, чтобы обходить проверки банков.
First Abu Dhabi Bank и DBS сообщили, что закрыли счета, связанные с A7. Другие банки комментариев не предоставили.
В июле 2026 года Европейский союз ввёл санкции против руководителя проекта A7A5, платежных агентов A7 Agent и A71, а также заместителя председателя Промсвязьбанка; сам банк уже находится под санкциями.
