Центральный банк рекомендовал банкам ежедневно проверять операции клиентов и внимательнее следить за крупными наличными поступлениями.
Регулятор предупредил, что подобные схемы могут быть признаком отмывания денег: банкам следует мониторить подозрительные транзакции — например внезапные поступления крупных сумм или большое количество частых пополнений счёта.
Иллюстрация банковских операций
Банкам рекомендовано усилить контроль и своевременно сообщать о сомнительных операциях в соответствии с действующими требованиями.
