Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) 23 июня 2026 года приостановила лицензию брокера Mind Money Limited (ранее Zerich Securities Ltd.) и предоставила компании месяц на устранение выявленных нарушений. Решение принято на фоне уголовных дел в России, в которых фигурируют руководители, связанные с деятельностью брокера.
Аресты в России
В конце мая Лефортовский суд Москвы арестовал по обвинению в мошенничестве генерального директора воронежской брокерской компании «Инвестиционная палата» Алексея Седушкина и руководителя европейского подразделения Mind Money Юлию Хандошко.
Федеральная служба безопасности РФ заявляла, что руководители кипрской компании и их сообщники, в обход антисанкционных ограничений и используя поддельные документы, провели обмен замороженных американских депозитарных расписок на акции российских компаний, причинив тем самым крупный ущерб.
Почему CySEC приостановила лицензию
По оценке кипрского регулятора, брокер вел деятельность, выходящую за рамки выданной лицензии, не уведомил о смене руководства, а акционер компании не соответствовал требованиям кипрского законодательства. Эти нарушения, по мнению регулятора, создавали риски для клиентов и стабильности рынка.
Реакция компании
Mind Money Limited сообщила, что внимательно изучает решение регулятора и считает, что часть замечаний может быть связана с недавними корпоративными изменениями, включая смену генерального директора и изменения в структуре акционеров.
Компания также заявила о работе по выполнению требований CySEC и о взаимодействии с регулятором. При этом брокер заверил, что продолжает обслуживать клиентов в рамках действующих ограничений: исполняет ранее полученные поручения, обрабатывает запросы на вывод средств и возвращает финансовые инструменты в соответствии с установленными процедурами.
Дальнейшие шаги
Регулятор дал компании один месяц на приведение деятельности в соответствие с лицензией. В зависимости от результатов проверки CySEC может принять дополнительные меры, включая отзыв лицензии.
