Суть дела
Криптобиржа Binance передала правоохранительным органам данные клиентов в рамках расследования по делу о финансировании терроризма.
По данным следователей, речь шла о нескольких переводах на сумму около 1680,69 USDT, включая переводы на сумму 742,26 USDT на нужды вооружённых формирований через общедоступные криптовалютные адреса.
В октябре 2025 года Следственный комитет запросил у Binance данные по нескольким пользователям; биржа предоставила подробную историю аккаунтов, документы и данные депозитов и выводов.
По данным правозащитников, доступ к информации мог быть получен через AML‑систему, и общедоступные адреса кошельков позволяют проследить движения средств.
После уведомления о начале дела Binance заявила, что не принимает юридические обращения по электронной почте и не предоставляет данные без судебного акта.
Дело готовится к передаче в суд в Москве; обвиняемый ранее проживал за границей.
Дальнейшее освещение дела будет зависеть от хода следствия и судебного процесса.
