Центробанк поручил кредитным организациям усилить контроль за клиентами, вносящими крупные суммы наличными. Эта мера направлена на противодействие отмыванию средств.
Как будут работать проверки
Банкам рекомендовано ежедневно отслеживать такие операции как у физических, так и у юридических лиц. Если клиент не может документально подтвердить происхождение средств, банк будет запрашивать дополнительные сведения о доходах и финансовом положении.
Кого коснутся меры
- Клиенты без подтверждающих документов о доходах и источниках средств.
- Физические и юридические лица при наличии сомнений относительно происхождения денег.
Проверки не затронут клиентов, у которых уже есть официальная информация о доходах, деловой репутации и источниках средств — такие клиенты не будут подвергаться дополнительным вопросам.
